Uw Partner voor Compliance en Risk Oplossingen
Internationaal zakendoen brengt veel risico’s met zich mee.
Niet alleen op juridisch en financieel gebied, maar zeker ook het reputationele risico.
Sla de krant maar open of klik op een nieuws site en zie de urgentie van compliance!
Voor bedrijven en organisaties is het dan ook noodzakelijk zich bewust te zijn van de compliance-aspecten in zijn totaliteit, hetgeen ook de kosten van non-compliance betreft. Boetes en reputatieschade kunnen in de miljoenen lopen, en organisaties werkend onder een vergunning komen onder nog strenger toezicht te staan.
Het is daarom belangrijk om alle relevante partijen (bedrijven, contactpersonen, UBO’s, PEP’s en lokale agenten) aan een compliance-check te onderwerpen en de mogelijke risico’s te mitigeren.
Met andere woorden, weet met wie je zaken doet want compliance is meer dan alleen een “check the box”.
Trust Alliance Compliance Solutions is partner van Refinitiv (World-Check), waarmee risk en compliance-risico’s op de meest efficiënte wijze geïnventariseerd en geprocessed worden. World-Check is “the golden standard” op dit vlak en wordt gebruikt en vertrouwd door vele toonaangevende organisaties wereldwijd en zeker ook in Nederland, dit om te voldoen aan de (inter)nationale wetgevingen zoals oa: WWFT, WTT, Sanctiewet 1977, FATCA, FCPA and UK Bribery Act waaronder de activiteiten van vele organisaties onbewust vallen met alle risico’s van dien.
Niet alleen screening, maar ook uitgebreid cliëntenonderzoek (Enhanced Due Diligence) speelt hierin een grote rol.
Trust Alliance biedt 24/7 globale risk en compliance oplossingen op lokaal niveau voor iedere organisatie.